Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Vännäs kommuns bolag styrs genom ägardirektiv och den kommunala verksamheten styrs genom en strategisk plan som kommunen fastställer för ett antal år framåt i tiden. Utifrån den strategiska planen utformar kommunledningen vision, strategiska områden och övergripande mål som alla beslutas av kommunfullmäktige. De övergripande målen bryts därefter ner inom de olika nämnderna. Två gånger per år följer kommunen upp resultaten och bedömer måluppfyllelsen utifrån fastställda kriterier. Kommunens vision och mål beskrivs nedan, tillsammans med utdrag ut bolagens ägardirektiv.

Uppföljning av målen för den kommunala verksamheten framgår i avsnittet om kommunens resultat och uppföljning av målen för bolagen framgår ur bolagskoncernens verksamhetsberättelse. För närvarande pågår en översyn av den strategiska planen vilket också kan komma att påverka styrmodell och de övergripande målen.

Styrning och ledning i kommunal verksamhet

Visionen Upplevelsenära Vännäs består av Välkomnande Vännäs, Livfulla Vännäs och Nytänkande Vännäs. Visionen fungerar som den långsiktiga målbilden för hela Vännäs kommun och beskriver det önskade läget i framtiden. Visionen är även en utgångspunkt för budgetarbetet och de övergripande fullmäktigemålen. Utifrån målen ska sedan nämnderna arbeta fram egna konkreta mål och åtaganden för sina verksamheter.

Visionen sträcker sig fram till 2030 och definierar vad Upplevelsenära Vännäs innebär.

Utöver visionen hade kommunen en målbild för 2022 och som var ett steg mot att nå visionen. Målbilden var: ”Livet är lätt att leva i Vännäs. Medborgarna är än mer nöjda och stolta över att vara en del av Vännäs. Det är en kommun som människor vill besöka, flytta till och verka i.”

Den politiska viljan för kommunens långsiktiga utveckling anges i kommunens strategiska plan. Kommunen har börjat ta fram nya strategiska mål och styrkedja, men arbetet har försenats på grund av pandemin. Målet är att nya strategiska mål ska antas under 2023.

Kommunstyrelsen anser att det är viktigt att arbetet inte bara innebär en revidering och att det är lämpligt att se över de övergripande perspektiven och strukturen för kommunens mål- och resultatstyrningsprocess. Den nya strategiska planen ska även ha en tydlig koppling till Agenda 2030.

Den nuvarande strategiska planen innehåller de fyra perspektiven ekonomi, medborgare, samhällsutveckling och medarbetare. Det är utifrån dessa perspektiv som fullmäktige har formulerat övergripande mål. Perspektiven och målen beskriver mer ingående vad kommunfullmäktige vill uppnå. Perspektiven, målen och bedömningen av måluppfyllelse 2022 återfinns under kommunens resultat.

Kommunfullmäktige antog i juni 2021 drift- och investeringsbudget för 2022 samt en plan för åren 2023–2024. Nämnderna fick en rambudget som de sedan bryter ner till detaljerade budgetar för olika verksamheter och enheter. De övergripande fullmäktigemålen och den strategiska planen ska styra vad nämnder och verksamheter ska prioritera. I samband med att fullmäktige antog budgeten fick några av nämnderna ett antal uppdrag att genomföra. Även dessa redovisas i denna årsredovisning, i respektive nämnds avsnitt.

Uppföljningen av den interna kontrollen i barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, plan- och miljönämnden samt Liljaskolans styrelse godkänns för år 2022.Kommunstyrelsen lämnar följande rekommendationer till nämndernas interna kontrollarbete år 2023:

• Samtliga nämnder uppmanas se över och dokumentera sina riskanalyser, som ska ligga till grund för kontrollplanen.
• Samtliga nämnder uppmanas förtydliga beskrivningarna av utfallet av kontrollerna samt eventuella åtgärder i den interna kontrollplanen.

Styrning och ledning i de kommunala bolagen

Vännäs kommuns aktiebolag styrs genom ägardirektiv. Direktiven anger de övergripande mål som ska vara styrande för verksamheten.

Rätten till bostad är en grundläggande välfärdsfråga. Vännäs Fastigheter AB är kommunens helägda bolag för att uppnå detta välfärdsmål. Bolaget har också som ändamål att skapa verksamhetsanpassade lokaler för både näringslivet och offentlig verksamhet.

Målen för Vännäs fastigheter:

• Bolaget ska trygga den framtida bostadsförsörjningen, verka för integration samt ökad valfrihet och inflytande i boendet.
• Målet ska vara att på bostadsmarknaden i kommunen erbjuda bostäder med varierande standard men med god kvalitet och servicenivå för livslångt boende till skäliga hyresnivåer.
• Bolaget ska tillhandahålla konkurrenskraftiga verksamhetsanpassade lokaler för det lokala näringslivet, som bidrar till utveckling av det befintliga näringslivet samt skapar förutsättningar för nyföretagande.
• Bolaget ska aktivt delta i utvecklingen och förvaltningen av kommunens verksamhetslokaler.
• Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer, vilket innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är bäst för bolaget.
• Bolaget ska, vad avser miljö, tillföra Vännäs kommun och regionen positiva miljövärden.
• Bolaget ska vara ett aktivt verktyg i att utveckla kommunen som en attraktiv bostads- och näringslivsort.

I direktiven framgår också att bolagen ska drivas på affärsmässiga grunder. Enligt de ekonomiska och finansiella målen ska soliditeten minst uppgå till 15 procent och bolagen ska uthålligt generera avkastning på minst 5 procent årligen. Bolagens likvida medel ska vara placerade på ett betryggande sätt och bolagen ska följa Vännäs kommuns placeringspolicy. Policyn reglerar också när det krävs kommunfullmäktiges yttrande, hur kommunen ska få insyn och hur bolagen ska lämna information till kommunen.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Kommunstyrelsen har, enligt kommunallagen, uppsiktsplikt över nämndernas verksamhet. Styrelsen har också rätt att från nämnder och anställda inhämta yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sitt ledningsuppdrag. Uppsiktsplikten gäller även för de helägda kommunala bolagen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ekonomiuppföljning är en viktig del av uppsiktspliktens genomförande och vid prognostiserade underskott jämfört med budget ska den berörda nämnden redovisa en åtgärdsplan för en budget i balans.

Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs, och sjukfrånvaro, arbetsmiljö med mera följs upp i både kommunstyrelsens utskott och i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen träffar också kommunens förvaltningschefer i olika uppföljnings- och utvecklingsfrågor. Vännäs Fastigheter följs regelbundet upp av kommunstyrelsen, och även kommunfullmäktige får regelbunden uppföljning om bolaget.

Planer och policyer som stöd för styrning och ledning

Vid sidan av den strategiska planen har kommunen ett antal policyer och planer som stöd i arbetet med styrning och ledning. Några av de viktigare dokumenten är översiktsplanen, inköps- och upphandlingspolicy, aktiva åtgärder, underhållsplaner och riktlinjer för intern kontroll.

Vännäs kommun är en aktiv part i många samarbeten, bland annat för att använda kommunens resurser bättre och även för att främja en god utveckling och tillväxt i kommunen, regionen och länet. Även inom dessa områden finns en rad planer och strategidokument som stärker styrningen och ledningen. Några exempel är den regionala utvecklingsstrategin, den regionala livsmedelsstrategin, trafikförsörjningsprogram och verksamhetsplan för Umeåregionen.